平账是洗钱吗_平账是洗钱吗

"话费充值慢"可能是洗钱，话费充值会成为"同谋"吗？"72小时到货，充90元就充值100元。"网上充值话费折扣随处可见，有的还暗藏犯罪陷阱。 近日，警方提醒，洗钱犯罪团伙通过"慢充值"、优惠充值等方式为境外赌博诈骗团伙洗钱。 对于普通用户来说，一旦通过这种方式收取话费，就成为犯罪团伙的洗钱工具，极有可能面临风险。 上述情况可能会导致...

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女子花90元充值100元话费，账户被封！更让她伤心的是……长沙警方提醒，近日，市民陈女士在二手交易平台上看到广告称"90元可充值100元话费"，陈女士抱着试一试的心理，向对方提供了自己的手机号码派对顺利进行，24小时后，电话费成功存入她的帐户。 没想到，接下来的是手机突然关机，警方通知他涉嫌洗钱。 陈女士试图联系卖家，但被拦截。经警方确认后，陈女士得知卖家是...

说说：证券、资金账户体系及反洗钱运作基础、千人千面、合规监管等产品。有了账户，你才能知道谁的账户属于谁，谁的债务属于谁，以及信息/资金的流向。 比如著名的拖拉机账户：机构或个人"借用"很多人的账户来炒股，并制造出股票的高换手率来欺骗散户投资者。只有一个用户，但有大量账户（一个资金账户与之挂钩）。 许多证券账户...